На Закарпатті правоохоронці радилися, як запобігати фіктивному підприємництву

У прокуратурі Закарпатської області відбулась міжвідомча нарада керівників правоохоронних так контролюючих органів краю, на якій обговорювали питання стану додержання в області законодавства, спрямованого на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, а також щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На Закарпатті правоохоронці радилися, як запобігати фіктивному підприємництву

З початку року правоохоронцями області вже порушено 7 кримінальних справ, з яких 2 про злочини, пов’язані з фіктивним підприємництвом та 5 – пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

З мінусів заступник прокурора області Віталій Мухін назвав той факт, що у зв’язку з відсутністю співпраці правоохоронних органів області з Державною службою фінансового моніторингу України щодо ініціювання виконання вказаною службою повноважень, наданих Кодексом України про адміністративні правопорушення, органами державного фінансового моніторингу практично не застосовуються до піднаглядних суб’єктів санкції.

Через це, протягом минулого та з початку поточного року, із названої служби не надходило жодної інформації в СБУ, податкову міліцію, підрозділів органів УМВС та спецпідрозділів, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю про вчинені злочини, чи ті, які ще готуються.

 Не задовольняє прокуратуру і те, що у провадженні правоохоронців області знаходиться лише одна кримінальна справа  щодо фіктивного підприємництва і дві стосовно легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Це говорить про  неналежний стан роботи на цьому напрямку. До того ж, кримінальні справи щодо діяльності конвертацій них центрів взагалі не порушувалися протягом останніх трьох років – додав Віталій Мухін.

Були запитання у заступника прокурора області і до  спецпідрозділів УМВС та УСБУ і області. Зокрема, він сказав, що  останні практично самоусунулись від виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, діяльністю конвертацій них центрів, а також щодо протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, хоча саме на них лежить виконання функцій по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Проте, - наголосив заступник прокурора області, за матеріалами названих спецпідрозділів вже протягом  минулого і поточного року не порушено жодної справи про злочини цієї категорії.

За матеріалами оперативних підрозділів УСБУ порушено тільки одну кримінальну справу за фактом  шахрайства, вчиненого у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв’язку з наведеним, прокуратурою області  видано постанову  у якій розроблено заходи,  щодо належного виконання вимог законодавства, спрямованого на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, а також пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

01 червня 2012р.

Теги: фіктивне підприємництво, легалізація доходів

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 10
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
13:52
/ 1
На Закарпатті затримали фігурантів ще одного злочинного угруповання, які вимагали кошти з місцевих мешканців
12:48
/ 2
На Закарпатті викрили схему незаконного імпорту товарів на територію України
12:19
Закінчився термін самоізоляції у перших 353 мешканців Закарпаття
11:18
13-річний школяр на Рахівщині чотири рази викликав поліцію на замінування, пожежу та бійку у місцевій школі
11:09
На Великоберезнянщині під час сварки чоловік вилив на односельця горючу рідину, підпалив і втік
11:05
У Мукачеві чоловік, який уже мав проблеми із законом, викрав авто у пенсіонера
22:22
/ 6
На вимаганні грошей затримано циганського "авторитета" "Горбатого" - фігуранта стрілянини у Великих Лучках
20:31
/ 5
Прикордонника "Лужанки" затримали на хабарі 10 тис. грн за незаконне переправлення медичних масок до Угорщини
20:04
Справу львів’янина, який контрабандою ввозив до України радіоактивні матеріали, скеровано до суду
16:20
/ 1
Затриманого за вимагання депутата Свалявської райради Сацика триматимуть під вартою без можливості внесення застави
14:48
В Ужгороді розшукали водія, що скоїв "п'яну" ДТП та зник з місця події
10:43
/ 3
На Закарпатті за добу виявили 8 нетверезих водіїв, два з яких – вживали наркотики
21:59
/ 8
ФОТОФАКТ. В Ужгороді вкрали бронзовий портфель у пам'ятника Рошковичу
19:53
/ 5
Збройний напад на валютника на Берегівщині влаштували мешканці Мукачева та Іршавщини (ОФІЦІЙНО)
19:37
/ 18
На Рахівщині затримали громадянку Чехії, яку розшукував Інтерпол за контрабанду наркотиків в складі ОЗУ
19:26
/ 3
Учасниками стрілянини у Великих Лучках на Мукачівщині були цигани, що ділили вплив у таборі
18:10
/ 2
На Закарпатті погоджено підозри 8 учасникам злочинного угруповання із депутатом райради у складі у вчиненні серії тяжких злочинів
17:43
/ 3
Камінському "Дєду" та спільницям, затриманим в Ужгороді на збуті метамфетаміну, погоджено підозру в наркоторгівлі
17:12
Під час стрілянини на Мукачівщині поранено чоловіка
02:40
/ 6
BMW грабіжників,які розстріляли валютника, знайшли спаленою на території колишньої військової частини
02:26
/ 4
В Ужгороді Lexus вилетів на узбіччя з дороги та зніс паркан
18:47
/ 11
У "розстріляного" валютника забрали близько 1 млн грн. Оприлюднено ВІДЕО нападу
» Всі новини