Закарпатець "кинув" одразу 4 банки на 700 тисяч гривень

Злочини у банківській сфері є для нашої держави порівняно новим видом злочинів. Пов’язано це зі специфікою формування ринкової економіки на території, де довгий час вона була регульованою. На фоні розповсюдження кредитування фізичних осіб виросло кредитування підприємців для розвитку бізнесу під заставу рухомого та нерухомого майна.

Закарпатець "кинув" одразу 4 банки на 700 тисяч гривень

Цим свого часу скористався громадянин М., який зміг отримати величезні суми кредитів, при цьому використавши в заставу одне й те саме майно. Він оформив подвійні застави транспортних засобів з причепами у різних банках та отримав в чотирьох банках кошти на загальну суму майже 700 тисяч гривень.

Працівниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в Закарпатській області вдалося встановити місце знаходження, доставити для проведення слідчих дій, довести вину та направити до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянина М. Для цього правоохоронці провели виїмки кредитних справ в усіх банках, де заставне майно використовувалося декілька разів. Почеркознавчі експертизи підтвердили всі підписи на договорах та заявах громадянина М. Були допитані працівники банків, які оформляли та видавали кредити. Словом, роботу було проведено велику. Як результат – громадянину М. інкримінували вчинення злочинів передбачених ч.2 та ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 222 КК України (шахрайство та шахрайство з фінансовими ресурсами). Дані статті передбачають відповідно такі покарання: штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строх до трьох років; позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років  конфіскацією майна; позбавлення волі на строк від двох до п'яти років та права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох рокі

Досудове слідство прийшло до висновку, що і банківські працівники винні у вчиненні даних шахрайств, бо бажали видати кредити, закриваючи очі на порушення та неточності в поданих документах. Тому слідчі звернулися з відповідними листами до керівникам банків, в яких вимагають посилити контроль за своїми підлеглими та уточнити вимоги до документів, які надаються для отримання кредитів.

М.Сингаєвська, капітан міліції,
старший слідчий відділення розслідування економічних злочинів слідчого управління УМВС України в Закарпатській області.

05 липня 2011р.

Теги: шахрай, кредит, банк

НОВИНИ: Кримінал

21:09
Кіберполіція виявила закарпатку, що в інтернеті торгувала "невідповідними" ліками
17:50
/ 1
До 10 років тюрми засудили жінку, котра на Мукачівщині двома ударами ножа вбила чоловіка
17:46
/ 1
На Берегівщині затверджено обвинувачення підозрюваному у зберіганні наркотиків та викраденні 3 транспортних засобів
17:31
На Іршавщині молодий чоловік викрав із дитсадка ноутбук, музичний центр і телевізор
10:50
/ 1
Справу мукачівця, що побив та пограбував містянина, передано до суду
10:47
На Хустщині власник "Ниви" повідомив у поліцію про угон авто, а сам у п'яному стані їздив селом
18:07
/ 6
Мукачівець із трьома спільниками, підозрювані у вимаганні, й надалі утримуватимуться під вартою без можливості внесення застави
17:26
/ 1
15-річного підлітка, про чиє зникнення повідомили батьки, знайшли непритомним на одному із закинутих заводів Мукачівщини
17:20
/ 3
Мешканець Рахова у спеціально обладнаній вдома нарколабораторії виростив 12 кущів конопель
17:10
/ 7
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського з Хустщини, підозрюваного у хабарництві
11:17
/ 16
За розголошення конфіденційної інформації щодо смерті мешканки Іршавщини із COVID-19 розпочато кримінальне провадження
10:25
На Закарпатті засуджено торговця вибуховими пристроями
18:02
На Берегівщині після наїзду VW пішохід опинився в лікарні з переломом ноги
17:48
/ 1
В апеляції підтверджено вирок мешканцю Тячівщини, що 9 років переховувався від відповідальності за сексуальне насильство в Росії
22:15
В Ужгороді авто врізалося в дорожній знак, водій утік
13:32
За добу на Закарпатті виявили 10 п‘яних водіїв
13:20
/ 1
Водій УАЗа, який вчора перекинувся у Великому Бичкові, був п'яний
11:28
/ 3
У Солотвині в пасажира BMW X5 з водієм під наркотиками виявили пістолет
11:00
/ 3
П'яти учасникам "циганського" ОЗУ з Мукачівщини обрано запобіжні заходи
21:40
/ 2
ФОТОФАКТ. На Рахівщині посеред дороги перекинувся УАЗ
13:58
У Мукачеві під час п'яної сварки чоловік убив співмешканку, вдаривши її ножицями в груди
09:21
/ 1
На Хустщині затримали одного з двох "напарників", що викрали з-під будинку пенсіонера ВАЗ
20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 15
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
» Всі новини