Закарпатські податківці "накопали" кримінал на "підприємців" з Львівщини

Прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо Мирона К., який значився керівником та бухгалтером двох Товариств із обмеженою відповідальністю у Львівської області.

Закарпатські податківці "накопали" кримінал на "підприємців" з ЛьвівщиниПричиною порушення кримінальної справи стало виявлення закарпатськими податковими міліціонерами схеми відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, керівником цих підприємств та незаконне відшкодування рядом суб’єктів підприємництва Закарпаття податку на додану вартість.

У 2005-2006 роках приватний підприємець із Стрия Наталія З. продала підприємцям та приватним підприємствам із Закарпатської області лісоматеріали на загальну суму 910 тисяч гривень, придбання яких згідно з податковими накладними, вона здійснювала у львівських Товариств. Однак перевіркою встановлено, що реалізацію лісоматеріалів керівник цих Товариств з обмеженою відповідальністю у бухгалтерському та податковому обліку не відображав, податкові зобов’язання до бюджету не сплачував, хоча податкові накладні видавав.

Такі дії дозволили підприємцю зі Стрия та суб’єктам господарської діяльності Закарпатської області необґрунтовано сформувати податковий кредит на суму 306 тисяч гривень та в подальшому відшкодувати ПДВ при експорті лісоматеріалів.

Отож, у ході розслідування кримінальної справи, яка ведеться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області, і буде встановлено всі обставини ухиляння від сплати податків, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень.
ДПА у Закарпатській області
13 березня 2007р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

20:28
У Мукачеві авто травмувало молоду жінку
18:40
/ 2
Приватна структура на базі ДП "Берегівський кар’єр" завдала державі збитків на суму 2,7 млн грн - СБУ
12:53
Берегівця, що "відкупився" за 50 тис форинтів за водіння у нетверезому стані засудили до штрафу у 8,5 тис грн
12:17
/ 4
Суд в Ужгороді продовжить розгляд справи екскерівника Перечинщини Олефіра, котрий спричинив "п'яну" смертельну ДТП
11:38
На Закарпатті за організацію незаконної міграції засуджено громадянина Туреччини
11:31
На Хустщині на дорозі виявили тіло чоловіка, поліція встановлює особу водія
02:12
У Ясінях на Рахівщині водій "Шкоди" збив пішохода і втік з місця аварії
02:07
В Ужгороді 18-річний водій "Рено" збив 81-річного чоловіка
01:55
Оприлюднено офіційну інформацію щодо травмування в Мукачеві неповнолітнього "Мерседесом"
16:50
/ 2
У ПП "Вилок" в українця вилучили запакований сигаретами "Рендж Ровер"
14:10
/ 7
Опубліковано ВІДЕО моменту підпалу в Ужгороді Mercedes-а дипломата
12:51
/ 3
В Ужгороді спалили Mercedes дипломата
02:25
/ 1
Чоловік, якого зачепила вантажівка у Мукачеві, помер у лікарні
15:51
На Закарпатті затримали мешканця Львівщини, підозрюваного у неодноразових крадіжках із магазинів мобільних телефонів
20:07
/ 19
На Закапатті затримали керівника облавтодору зі спільником за вимагання 375 тис гривень за збереження підлеглого на посаді
16:27
В Ужгороді наздогнали й затримали чоловіка, що розрахувався у крамниці фальшивими грішми
13:05
/ 2
Затверджено обвинувачення водію, що на Великоберезнянщині смертельно збив дідуся з онучкою
12:55
/ 3
На Закарпатті виявлені за 500 м від кордону контрабандисти тікали від прикордонників переораними замерзлими полями
09:14
/ 2
У Мукачеві затримали п'яного чоловіка, що побив поліцейського, який поза службою намагався розборонити бійку
04:01
/ 8
Затримали підривника угорського пам'ятника на Верецькому перевалі
03:36
/ 6
На Закарпатті працівника лісової охорони затримали на хабарі 1250 доларів
03:29
/ 1
Цигани з Закарпаття, які на Львівщині забили палицею і спалили тіло свого 2-річного сина, вийдуть на волю
16:48
В Ужгороді знайшли викрадений вночі чотирма неповнолітніми автомобіль
13:19
/ 1
Адмінправопорушення, вчинене юнаком на Рахівщині, призвело до обшуку із виявленням наркотиків
09:55
/ 1
Розшукуваного наркоділка з Росії затримали під час спроби в'їзду в Україну на Закарпатті
» Всі новини