Закарпатські податківці "накопали" кримінал на "підприємців" з Львівщини

Прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо Мирона К., який значився керівником та бухгалтером двох Товариств із обмеженою відповідальністю у Львівської області.

Закарпатські податківці "накопали" кримінал на "підприємців" з ЛьвівщиниПричиною порушення кримінальної справи стало виявлення закарпатськими податковими міліціонерами схеми відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, керівником цих підприємств та незаконне відшкодування рядом суб’єктів підприємництва Закарпаття податку на додану вартість.

У 2005-2006 роках приватний підприємець із Стрия Наталія З. продала підприємцям та приватним підприємствам із Закарпатської області лісоматеріали на загальну суму 910 тисяч гривень, придбання яких згідно з податковими накладними, вона здійснювала у львівських Товариств. Однак перевіркою встановлено, що реалізацію лісоматеріалів керівник цих Товариств з обмеженою відповідальністю у бухгалтерському та податковому обліку не відображав, податкові зобов’язання до бюджету не сплачував, хоча податкові накладні видавав.

Такі дії дозволили підприємцю зі Стрия та суб’єктам господарської діяльності Закарпатської області необґрунтовано сформувати податковий кредит на суму 306 тисяч гривень та в подальшому відшкодувати ПДВ при експорті лісоматеріалів.

Отож, у ході розслідування кримінальної справи, яка ведеться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області, і буде встановлено всі обставини ухиляння від сплати податків, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень.
ДПА у Закарпатській області
13 березня 2007р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

17:59
/ 4
У будинку мешканця Міжгірщини під час обшуку знайшли 18 гранат, набої, тротилові шашки та запали до гранат
17:52
/ 2
За вчинене корупційне правопорушення головному воднику Берегівщини присудили штраф у розмірі 5100 грн
17:09
/ 2
На Закарпатті зупинили спробу контрабанди понад 11 тисяч пачок сигарет
05:35
Виноградівська міськрада в порушення закону не відповідає на запит щодо "дерибану" коштів двох транскордонних проєктів (ДОКУМЕНТИ)
16:36
Мешканця Виноградівщини, котрий порізав співмешканку ножем, взято під варту за підозрою в замаху на вбивство
16:34
/ 3
На Закарпатті викрили інтернет-агітатора, що закликав до фізичного усунення керівництва держави
15:45
На Мукачівщині учениця "замінувала" школу
14:03
/ 1
На Хустщині п'яна мотоциклістка зіткнулася з VW, а в Міжгір'ї нетверезий водій мотоцикла врізався у Ford
14:00
/ 1
В Ужгороді п'яний водій за кермом чужої "Шкоди" пошкодив три автівки і тікав
11:43
/ 1
20 пакетиків із амфетаміном і марихуаною знайшли у раніше судимого ужгородця, який викрав дороговартісний велосипед
10:11
/ 4
18-річний хакер із Великоберезнянщини розповсюджував шкідливе програмне забезпечення
10:10
На Мукачівщині затримали авто, у салоні й багажнику якого водій перевозив 8 нелегалів
09:25
В Ужгороді судитимуть 20-річного юнака, затриманого за збут наркотиків
09:23
На Рахівщині чоловік, що підпалив спочатку меблі дружини, а потім – і "підсобку" пасинка, постане перед судом
02:57
/ 1
На Міжгірщині Skoda знесла бетонний стовп на узбіччі
02:48
/ 1
Водієві, що п'яним у Малому Березному врізався в бетонний місток, травмувавши 3-х пасажирів, погоджено підозру
17:50
/ 8
Водійку, з чиєї провини у "п'яному" зіткненні автівки з деревом в Ужгороді загинула пасажирка, взято під варту
13:03
/ 1
У будинку мешканки Хустщини знайшли 150 г канабісу
11:43
/ 3
У Берегові четверо нападників побили чоловіка, пошкодили його авто та відібрали сумку з документами і грошима
10:34
/ 1
У лісі на Закарпатті затримали нелегала з Грузії
10:32
У Виноградові зіткнулися два легковики
10:27
/ 1
На митному посту "Тиса" в донеччанина вилучили газовий пістолет
01:35
/ 3
На Мукачівщині авто знесло зупинку та вилетіло у кювет
11:35
/ 1
На Ужгородщині двоє чоловіків викопали на подвір'ї місцевої церкви 12 деревцят туї
10:02
/ 7
В Ужгороді 23-річна нетвереза водійка врізалася в дерево, загинула 19-річна пасажирка
» Всі новини