Аферисти закарпатської кредитної спілки "кинули" понад 140 вкладників на 8 млн. грн.

Чимало громадян свого часу поставили заощадження на депозити у кредитні спілки. Люди сподівалися, що завдяки відсоткам можна буде легше прожити. Правда, ті, котрі вирішили просто нажитися за рахунок вкладників, міркували по-іншому...

Аферисти закарпатської кредитної спілки "кинули" понад 140 вкладників на 8 млн. грн.

В управління боротьби з організованою злочинністю  ГУМВС України в Закарпатській області  почала  надходити оперативна інформація про злочинну діяльність засновників та посадових осіб  кредитної спілки "Х". Ці спритники протягом 2006-2008 років займались розкраданням та привласненням грошових коштів членів кредитної спілки на суму близько  8 мільйонів гривень.   

До складу злочинної групи входило  четверо осіб.  Співзасновником та головою правління спілки був раніше судимий за скоєння кримінально-карних діянь, серед яких і  шахрайство, 57-річний ужгородець Федір. 30-річна Люба з Перечинщини, виконувала обов’язки голови правління цієї  кредитної спілки  протягом кількох місяців. Серед  співзасновників були: 43-річна Маріанна та  53-річний Вадим, колишній голова спостережної ради.

Злочинна організація  була  створена на початку 2006 року, без внесення статутного фонду. Відповідно до наказу  головою правління кредитної спілки та бухгалтером було призначено Федора, який також підписував фінансові документи, а як  касир  відповідав за печатку.  За розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, у 2007 році дія ліцензії на право залучення депозитів та видачу кредитів спілкою була тимчасово зупинена. Однак співзасновники й далі спокійно продовжували залучати депозитні кошти громадян. Упродовж 2008 року махінатори спромоглися укласти близько 170 депозитних договорів на досить солідну суму -- понад 5,5 мільйона гривень. Ці гроші не були належним чином обліковані, депозитні вклади і договори не зареєстровані у відповідному журналі.  Це дало змогу спритникам привласнити близько трьох мільйонів гривень. Вкладники навіть не здогадувалися, що  свої гроші вони просто викинули. Адже згідно зі статутом спілки вкладники не мали права користуватися послугами  за цими вкладами.  

Хоча махінатори попервах діяли так, що й не підкопаєшся.  Громадяни зверталися в кредитну спілку до Федора, а після його звільнення до Люби, котра   виконувала  обов’язки голови правління, яким вони особисто передавали грошові кошти та сплачували членські та вступні внески, отримували прибуткові касові ордери на вказані суми та членські книжки  і після цього підписували відповідні депозитні угоди. До вересня 2008 року вкладники справно отримували відсотки за вкладами.  Щоправда, ніхто із вкладників навіть не здогадувався, що їхні грошові кошти зловмисники використали... для відкриття власних  підприємств. Зокрема, Маріанна з Вадимом відкрили приватне підприємство,  у сферу діяльності якого  входило будівництво,  оптова торгівля деревиною,  торгівля шкурами,  опалювальним устаткуванням, лісівництво та лісозаготівля. Створено було також приватне товариство, яке спеціалізувалося на виготовленні  металевих виробів. Крім цього, злочинна "парочка"  закупила 42 легкові автомобілі для перевезення пасажирів в обласному  центрі. Не ловив гав і Федір. Він  вклав кошти у два  бари. Махінатори відкрили філії кредитної спілки в інших районах Закарпатської області, де  протягом 2008 року без відповідної ліцензії  здійснювали діяльність із залученням грошових коштів громадян.

І ось настав час  розплачуватись за свої діяння. За постановою суду, працівники КРУ в Закарпатській області провели ревізію у згаданій кредитній спілці за період її діяльності. Висновки були невтішні:  службовці кредитної спілки залучили внески членів кредитної спілки на депозитний рахунок,  згідно з  прибутковими касовими ордерами, на  суму майже  7  мільйонів гривень, 225 доларів та 450 євро.

За фактом здійснення службовими особами кредитної спілки операцій без спеціального дозволу (ліцензії), які були пов’язані  з отриманням доходу у великих розмірах, порушили  кримінальну справу. Крім того,  під час  проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці  встановили:  згідно з вироком  Ужгородського міськрайонного суду Федір у 2007 році був засуджений до 5-ти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з фінансово-господарською чи підприємницькою діяльністю строком на  два роки. Незважаючи на це, цей чоловік, будучи службовою особою, виконуючи покладені на нього  відповідно до  наказу обов’язки голови правління  та головного бухгалтера кредитної спілки,  надав неправдиві дані в інспекцію з  нагляду за умовно засудженими. Отож  проти  Федора порушено кримінальну справу за службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів. На сьогодні  обвинувальний висновок направлений  в  суд,  і злочинне "тріо" чекає на вердикт Феміди.

Iван Ладжун, ВЗГ ГУ МВС України в Закарпатській області
09 квітня 2010р.

Теги: вкладники, кредитна спілка, кошти, злочин

Коментарі

100% 2010-04-10 / 22:19:00
Лопнуло предприятие еще год назад. Следствие шло и еще идет...

01.03.2010 (22:26) / Читатель



Уже скоро місяць пишуть про кредити та просрочки Жолтані. Інтересно, на що взяв чоловік таку велику суму? І що - у заставу? На яких умовах?



ответить

02.03.2010 (09:00) / Читатель



В кредитну спілку відніс. І ходив усім розповідав, який він розумний, бо спілка йому платить 4% в місяць, а він банку за ті ж гроші 1,1% в місяць.

Кожен місяць, забираючи із спілки відсотки виплачені, влаштовував цілу виставу: заходив в банк з пачкою грошей і починав совати їх працівникам під ніс, приказуючи, що ті клерки на олігархів працюють, а він РОЗУМ всіх ОБДУРИВ!!!! На застереження про ризиковість такої операції, Жолтані завжди говорив: Він є членом правління спілки і його там дуже поважають.



Спілка кредитна лопнула (находилась біля Капітульної). Її директора Мар*яну М. посадили. А жолтані разом з своїми посіпаками, залишився біля розбитого корита. А тепер планує свої проблеми закрити за рахунок міста.







ответить

02.03.2010 (09:16) / Читатель



А це Михайловського Вадима жінка!



ответить

02.03.2010 (09:03) / Читатель



Да до речі, у заставі у жолтані все майно (включаючи Туксон дружини і НЕЛЕГАЛЬНУ БАНЬКУ (а тут знову афера- бо один із кредитів оформлений, як для фіз. особи під заставу власного будинку!!!!! А насправді 100000 дол. було видано під дерев*яну баньку із захаращеним подвір*ям (особливо позаду будівлі)), окрім старого мерседеса на якому він їздить (щоб купити цей мерседес він заставив хату батьків :) ).

Вова 2010-04-09 / 22:08:00
Без соответственной крыши такое предприятие не организуешь.Власть,ментов в области поменяли,вот и лопнуло дело.

Igor 2010-04-09 / 21:50:00
Для чого сперечатися і поливати один одного брудом. Політики з цього лише тішаться, бо ніхто з них про вас реально ніколи і не думав. Я хочу вам запропонувати щось краще. Хочу бачити вас своїми партнерами. Адже я вивчаю успіх, стаю успішним!

Приєднуйтесь! Це цікаво і безкоштовно.

Я тут: igsol@ukr.net

На цьому сайті спілкуватися не буду. Пишіть на електронну пошту, вказану вище. Відповім кожному.

100% 2010-04-09 / 21:39:00
Саме в цю спілку і відніс взяті у кредит 180 000.00дол. США Жолтані Микола.Супер бізнесмен із супераферистичними методами заробітку,який мріє стати черговим мером Ужгорода. Хороші перспективи у жителів облатного центру.

НОВИНИ: Кримінал

21:09
Кіберполіція виявила закарпатку, що в інтернеті торгувала "невідповідними" ліками
17:50
/ 1
До 10 років тюрми засудили жінку, котра на Мукачівщині двома ударами ножа вбила чоловіка
17:46
/ 1
На Берегівщині затверджено обвинувачення підозрюваному у зберіганні наркотиків та викраденні 3 транспортних засобів
17:31
На Іршавщині молодий чоловік викрав із дитсадка ноутбук, музичний центр і телевізор
10:50
/ 1
Справу мукачівця, що побив та пограбував містянина, передано до суду
10:47
На Хустщині власник "Ниви" повідомив у поліцію про угон авто, а сам у п'яному стані їздив селом
18:07
/ 6
Мукачівець із трьома спільниками, підозрювані у вимаганні, й надалі утримуватимуться під вартою без можливості внесення застави
17:26
/ 1
15-річного підлітка, про чиє зникнення повідомили батьки, знайшли непритомним на одному із закинутих заводів Мукачівщини
17:20
/ 3
Мешканець Рахова у спеціально обладнаній вдома нарколабораторії виростив 12 кущів конопель
17:10
/ 7
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського з Хустщини, підозрюваного у хабарництві
11:17
/ 16
За розголошення конфіденційної інформації щодо смерті мешканки Іршавщини із COVID-19 розпочато кримінальне провадження
10:25
На Закарпатті засуджено торговця вибуховими пристроями
18:02
На Берегівщині після наїзду VW пішохід опинився в лікарні з переломом ноги
17:48
/ 1
В апеляції підтверджено вирок мешканцю Тячівщини, що 9 років переховувався від відповідальності за сексуальне насильство в Росії
22:15
В Ужгороді авто врізалося в дорожній знак, водій утік
13:32
За добу на Закарпатті виявили 10 п‘яних водіїв
13:20
/ 1
Водій УАЗа, який вчора перекинувся у Великому Бичкові, був п'яний
11:28
/ 3
У Солотвині в пасажира BMW X5 з водієм під наркотиками виявили пістолет
11:00
/ 3
П'яти учасникам "циганського" ОЗУ з Мукачівщини обрано запобіжні заходи
21:40
/ 2
ФОТОФАКТ. На Рахівщині посеред дороги перекинувся УАЗ
13:58
У Мукачеві під час п'яної сварки чоловік убив співмешканку, вдаривши її ножицями в груди
09:21
/ 1
На Хустщині затримали одного з двох "напарників", що викрали з-під будинку пенсіонера ВАЗ
20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 15
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
» Всі новини