На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

Протягом лютого-березня 2010р. працівниками відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з ужгородських приватних підприємств (сфера діяльності - будівництво будівель).

На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

Як уже повідомлялося, у лютому прокуратурою Закарпатської області за матеріалами відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ було порушено кримінальну справу  за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, відносно директора ужгородського приватного підприємства, мешканця м.Ужгорода. Кримінальна справа розслідується слідчим відділом  податкової міліції  ДПА у Закарпатській області.

Документальною перевіркою приватного підприємства було встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з фіктивними суб’єктами господарювання умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1,5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП з метою конвертації грошових коштів створив на базі ПП конвертаційний центр, послугами якого користувалися два фіктивні суб’єкти господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю з м.Ужгорода та з  Ужгородського району. Директор ПП  здійснював перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки товариств за нібито поставлені на ПП будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи. В подальшому безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

Всього протягом 2006-2008 років конвертовано грошових коштів на загальну суму 5,2 млн.грн. В рамках кримінальної справи проведено обшук за місцем проживання директора приватного підприємства, а от приватне підприємство за юридичною адресою не знаходиться.

02 квітня 2010р.

Теги: конвертаційний центр, підприємство, будівництво

НОВИНИ: Кримінал

18:47
На Виноградівщині затверджено обвинувальний акт чоловіку, що погрожував, а потім і стріляв із рушниці у бік двох хлопців
15:27
На Закарпатті біля кордону затримали підозрюваного у вбивстві, котрий із їжею, пивом і сигаретами "йшов на побачення"
13:46
На Воловеччині виявили незаконні рубки: поліція відкрила провадження, а причетна особа досі не відсторонена – правозахисник
13:38
У Мукачево на подвір’ї чоловіка знайшли кущі конопель, а в коробці з-під взуття – марихуану
12:02
В Ужгороді патрульні розшукали неповнолітніх, що викрали самокати й каталися містом
18:13
Дві автівки, котрі намагалися із порушеннями імпортувати з Великобританії, залишилися на митниці на Закарпатті
18:08
/ 1
На Закарпатті затверджено обвинувальний акт ліснику, який вимагав хабар за відпуск деревини дуба
17:59
/ 3
У Берегові серед білого дня ніде непрацююча мукачівка вирвала з рук 74-річної жінки сумку і втекла
16:12
/ 8
Під час обшуків у Виноградові на складі місцевого контрабандиста знайшли ящики й мішки з підготовленим до відправки бурштином
15:20
На Перечинщині судитимуть жінку, котра із ревнощів смертельно встромила чоловіку ножа у спину
15:12
/ 1
У Мукачеві чоловік і жінка увірвалися в будинок містянина, з яким конфліктували, побили його й відібрали "мобільники"
14:22
/ 2
12 нелегалів із В’єтнаму та Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті
12:55
/ 5
Закарпатка, якій не вдалося перетнути кордон за польським паспортом, відтак спробувала "залагодити питання" за 100 євро
12:00
/ 4
За переправлення нелегалів на Великоберезнянщині судитимуть батька із сином
00:52
На Мукачівщині авто перекинулося на дах
01:33
/ 1
У Вільхівці на Тячівщині вантажівка вилетіла у кювет
01:01
/ 5
Затримано злодія, що викрав у 72-річної жінки з Дротинців 150 тис. грн і 7 тис. дол.
19:02
/ 24
Закарпатська митниця каже, що "бунтівні" мікроавтобуси в митному посту "Тиса" везуть неправильні посилки
12:09
Закарпатець намагався незаконно перетнути кордон, аби повернутися на місце роботи в Угорщині
09:40
/ 1
6 мешканців Виноградова залізли до адмінбудівлі лісництва, звідки викрали меблі та комп’ютерну техніку
09:28
/ 1
У вантажівці, в якій серб перевозив із Росії вантаж парафіну, на Закарпатті знайшли 80 ящиків "Ксаврону"
02:10
/ 2
На Закарпатті за 15 тис грн хабара за виготовлення посвідчення водія поліцейський постане перед судом
20:07
/ 8
Неподалік Кам’яниці на Ужгородщині у лісі затримали 12 нелегалів з В’єтнаму та Шрі-Ланки
17:48
/ 1
У Чернівцях мешканка Закарпаття викрала понад 9 тис грн у чоловіка, в котрого гостювала
16:57
/ 2
Затверджено підозри трьом службовцям Хустського лісництва, які допустили порубки у лісництві на понад 8 млн 550 тис грн
» Всі новини