На Закарпатті аферисти "заплатили" мільйон гривень за неіснуючі автомобілі

Минулого року працівники закарпатського УБОЗу довели до логічного завершення кримінальну справу, котру направили в суд. Двох учасників злочинного угруповання засудили до позбавлення волі, а їхнього спільника після оголошення в розшук затримали та арештували в Угорщині.

На Закарпатті  аферисти "заплатили" мільйон гривень за неіснуючі автомобілі

Нещодавно Закарпатський апеляційний суд розглянув ще одну  вельми цікаву справу. Троє  зухвальців розробили злочинну схему  конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у банківських установах Ужгорода. Ці  спритники створили фіктивне підприємство, для чого  використали втрачений паспорт одного з місцевих  жителів. Через банківські рахунки підприємства в одному з банків протягом 2008 року вони  конвертували кредитні кошти  за підробленими технічними паспортами в інших банківських установах області у вигляді оплати за дев’ять  неіснуючих  легкових автомобілів (на суму майже мільйон гривень). Цей мільйон згодом  легалізували, перерахувавши на банківські рахунки одного зі спільників,  далі зняли його готівкою та привласнили. Однак їхня  кримінальна схема не залишилася поза увагою працівників УБОЗу. Зібравши  необхідну інформацію,  правоохоронці викрили злочинців. Потім були лава підсудних і вирок Феміди.

У лютому цього року  працівники слідчого відділу  УБОЗ ГУМВСУ в Закарпатській області закінчили досудове слідство стосовно  аналогічної групи. Справу вже направили в суд.  Як і в попередньому випадку, тут також фігурують троє учасників (двоє з них уже заарештовані). Упродовж 2006-2009 років, ввівши в оману людей,  зловмисники привласнили їхні кошти та незаконно здійснили  залучення  внесків   142 членів однієї кредитної спілки на суму 8 мільйонів гривень. Отримані дармові гроші спритники, звісно,  не відобразили у фінансових документах, тож пізніше ці гроші "осіли" в їхніх  кишенях.

Подібну справу розслідували працівники Управління боротьби з організованою злочинністю  і на Ужгородщині. Цього разу  до складу злочинної групи входили також   працівники однієї з банківських установ району та  приватні особи. Загалом у справі фігурує четверо осіб. Як зафіксовано у зібраних матеріалах, фігуранти, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, без відома громадян використовуючи  копії їхніх  паспортів та карток фізичної особи - платника податків, підробили  кредитні договори та інші документи, на підставі яких шахрайським способом  заволоділи кредитними коштами у сумі понад 200 тисяч гривень. Гроші  привласнили та використали на власні потреби. Внаслідок  маніпуляцій, банківській установі завдано значну матеріальну шкоду. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що кредитні кошти, які були отримані внаслідок оформлених фіктивних кредитів, були використані для придбання об’єкту нерухомості – майнового комплексу.

Іван Ладжун, ВЗГ ГУМВС України в Закарпатській області
29 березня 2010р.

Теги: аферисти, автомобілі, УБОЗ

НОВИНИ: Кримінал

12:42
/ 1
На Закарпатті затримали волинянина, що, постійно змінюючи місце проживання, вчинив 17 крадіжок у різних районах області
09:39
Закарпатця, підозрюваного у викраденні на Волині грошей та цінностей на суму понад 1,3 млн грн, взяли під варту
02:24
/ 1
На закарпатській Рахівщині "на гарячому" затримали 4-х учасників столичного ОЗУ з переправки нелегалів за кордон
22:51
У Виноградові лікар самовільно взяв з медзакладу апарат штучної вентиляції легень "через особистий стан здоров’я для користування" – ЗМІ
22:17
/ 1
Прокуратура Закарпаття після розголосу ініціювала збільшення першого запобіжного заходу головному "господарнику" Ужгорода – правозахисник
21:42
/ 6
Телефон постраждалого в ДТП згодом виявили у дружини начальника сектору кримінальної поліції Виноградівського відділення – ЗМІ
17:45
/ 1
На Рахівщині чоловік, що прислуговував у церкві, викрав з храму близько 20 тис грн
17:40
Наркотики, пристрої для її вживання, електронні ваги та стебла конопель знайшли в оселі мешканця Мукачева
13:58
/ 1
На Берегівщині сільський голова в умовах конфлікту інтересів незаконно виділив сину 1 га земель вартістю 1 млн грн
13:54
У Сваляві під час спроби викрадення вже шостого велосипеда затримали двох 17-річних юнаків
10:15
/ 2
На Закарпатті затримали чоловіка, що разом зі спільником викрав у підприємця понад 1 млн грн та ювелірні вироби
20:17
/ 1
У ПП "Тиса" зі сховку в Renault дістали понад 1000 пачок сигарет
18:03
Хустянина, що ударом ножа вбив чоловіка й побив його дружину, засуджено на довічно
09:21
6 тисяч пачок сигарет виявили поблизу кордону на Закарпатті, попередивши 2 спроби тютюнової контрабанди
03:32
/ 10
Сьогодні суд в Хусті розгляне корупційний протокол щодо ексрадника голови райради Величка
02:18
/ 2
Через 2 роки суд конфіскував затриманий в ПП "Ужгород" електромобіль "TESLA" і присудив буковинцю штраф у 1 млн грн
01:59
Вирок незмінний: вбивця 27-річного мукачівця отримав 15 років ув’язнення
01:54
ФОТОФАКТ. У Стеблівці на Хустщині мотоцикліст збив велосипедиста
18:11
/ 21
На Закарпатті затримали податківця при отриманні 2 тис дол хабара
09:35
На Закарпатті контрабандисти, викриті прикордонниками, втекли, покинувши 10 ящиків "молдовських" сигарет
23:03
/ 11
У справі розтрати бюджету Ужгорода майже на 1 млн прокуратура ввійшла в зговір з підозрюваним – правозахисник
21:38
/ 7
Під тиском ЗМІ і громадськості розслідування у резонансній справі зникнення чоловіка у Виноградові передано від місцевої поліції в область
17:49
/ 3
Погоджено підозру колишньому сільському голові з Виноградівщини, який, попри недовіру, й надалі нараховував собі зарплату і премію
16:57
/ 15
Розгляд клопотання про "запобіжку" головному "господарнику" Ужгорода та підряднику зірвався через неявку прокурора
14:36
/ 1
ВІДЕОФАКТ. У Виноградові люди прийшли до будинку жінки-свідка вбивства Василя Гоблика і вимагають передати справу в область
» Всі новини