Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

Протягом січня-лютого 2009 р. працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі фізичної особи – приватного підприємця М., мешканця Свалявського району Закарпатської області.

Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

26 лютого 2009 р. слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) стосовно приватного підприємця М.

Встановлено, що починаючи з жовтня 2006 р. по грудень 2008 р., приватний підприємець М., здійснюючи фінансово-господарські операції з лісоматеріалами, шляхом незаконного використання печатки та бланків свалявського товариства з обмеженою відповідальністю "І" безпідставно завищував собі податковий кредит з податку на додану вартість та збільшував валові витрати, у результаті чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків попередні колишні директори ТОВ «І» пояснили, що товариство ніякої діяльності не здійснювало і фінансово-господарських операцій з приватним підприємцем М. не проводило, а документи про взаємовідносини з підприємцем сфальсифіковані.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2007-2009 років приватний підприємець М. виписав низку документів (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів різним суб’єктам господарської діяльності м.Свалява, Свалявського району, м.Мукачева, Мукачівського району та Рахівського району, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, відбувався тільки рух документів.

Конвертація готівкових коштів проводилась підприємцем М. через ряд філій банківських установ, що розташовані у м.Ужгороді. Загальна сума конвертованих готівкових коштів становить 5 млн. 115 тис. 184 грн.

6 березня 2009р. в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання М. виявлено та вилучено в якості речових доказів предмети та речі, які він використовував для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: системний блок для комп’ютера, принтер, дві печатки, два компакт-диски, чекові книжки на 25 чеків кожна. В кожній книжці є як використані, так і не використані чеки. Також вилучено 11 візиток підприємця М., оформлені на нього як на керівника ТОВ "І", та інші документи, які стосуються незаконної діяльності "конвертаційного" центру (квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісоматеріалів, інше).

Оскільки в діях М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а у підозрюваного вилучено документи, які вказують на сліди вчиненого злочину, слідчим слідчого відділу податкової міліції винесено постанову про затримання підозрюваного у вчиненні злочину.

6 березня 2009 р. оперативно-слідчою групою з розслідування вказаної кримінальної справи М. затримано. 9 березня 2009р. Ужгородським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області про обрання щодо М. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Наразі затриманий М. знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

13 березня 2009р.

Теги: податкова міліція, суд, конвертаційний центр

НОВИНИ: Кримінал

02:40
BMW грабіжників,які розстріляли валютника, знайшли спаленою на території колишньої військової частини
02:26
В Ужгороді Lexus вилетів на узбіччя з дороги та зніс паркан
18:47
/ 4
У "розстріляного" валютника забрали близько 1 млн грн. Оприлюднено ВІДЕО нападу
18:08
/ 3
До 5,5 років в'язниці засуджено адвоката, що п'яним з'їхав на Mitsubishi Outlander у кювет на Ужгородщині і смертельно травмував 11-річну дівчинку
17:49
/ 26
В СБУ розповіли про затримання ОЗУ із депутатом Свалявської райради у складі: обкладали "даниною" підприємців і "вибивали" борги
14:45
/ 6
У Сваляві за вимагання затримали депутата-"відродженця" з оточення Ланя "Блюка" – журналіст
14:25
/ 2
Валютника, котрого підстрелили на Берегівщині, оперують
10:10
/ 2
У селі на Берегівщині підстрелили валютника, постраждалий – в реанімації
17:51
/ 3
Поліція розшукала чоловіка, який підпалив Долину нарцисів на Хустщині
13:45
На Іршавщині п'яний водій "Мазди" з'їхав у кювет, а потім ще спробував чинити опір поліцейським
10:21
На Берегівщині підліток, викравши вночі з магазину алкоголь і сигарети на 6 тис грн, розпив його із приятелями
23:31
/ 1
У Мукачеві 70-річний чоловік вбив співмешканця доньки ударами дошки по голові
19:48
У Ключарках на Мукачівщині зіткнулися Skoda та Volkswagen
14:47
/ 4
На Воловеччині дві жінки викрали гроші з каплички
14:33
/ 4
В Ужгороді поліція затримала іноземця, який з мачете напав на сусіда
14:07
Під час пиятики на кладовищі берегівець вкрав у приятеля по чарці гаманець з великою сумою
17:08
/ 11
На Закарпатті затримали прикордонника, що вимагав хабара за "дозвіл" на вивезення контрабандних сигарет
17:05
Прикордонник, що за 800 доларів хабара сприяв на Закарпатті контрабанді тютюну до Угорщини, постане перед судом
01:57
/ 9
У Мукачеві, розібравши стіну з сусіднього магазину, обікрали магазин зброї
14:36
Затверджено обвинувальний акт двом оперуповноваженим у побитті двох ужгородців у міськвідділку поліції
13:55
/ 1
Мешканець Ужгорода, працюючи торговим представником, заволодів грошима підприємства на суму 30 тис грн
09:14
За минулу добу на Закарпатті жодного нового пацієнта з підозрою на COVID-19 не поступило
00:07
/ 8
На Великоберезнянщині затримали дві вантажівки з деревиною
17:42
/ 1
На Тячівщині затримали 70-річного "серійника", що виніс із хати селян телефон, алкоголь та продукти на понад 8 тис грн
16:06
У Виноградові взято під варту чоловіка, котрий ударив поліцейського ножем
» Всі новини