Закарпатські правоохоронці виявили мільйонні збитки, спричинені оборудками фінансових аферистів

Що не кажіть, а талантів у нашій державі таки вистачає. Бо ж до чого тільки не додумаються окремі люди, щоби заробити чималі гроші, звісно, в обхід закону.

Закарпатські правоохоронці виявили мільйонні збитки, спричинені оборудками фінансових аферистів

Кілька років тому в трьох молодих ужгородців: 26-річної Галини, 24-річного Миколи та 25-річної Василини (імена персонажів  з етичних міркувань змінені)   визрів план  непоганого заробітку.  Причому йшлося про  досить  солідні суми. Хто ж ризикуватиме за якісь копійки. Діяти, так з розмахом. Ідея збагачення, котру  намагалися втілити в життя  молоді люди, мала б принести їм прибуток з  багатьма нулями.
 
Для того спільники вирішили створити  кілька фірм. Щоправда, як з'ясувалося пізніше, ці товариства були лише фіктивними, лише для того, щоби прикрити незаконну комерційну  діяльність. За установчими документами підприємства спеціалізувалися на комісійній торгівлі промисловими товарами. Продукцію нібито  закуповували за кордоном. Здавалося б, що тут поганого?

Перше з ТОВ, було створено ще на початку 2005 року, і як годиться, зареєстровано у відповідній державній установі. Директором фірми стала Галина. Протягом двох років ця спритна молодиця оформляла  пакети документів від створеного ТОВ. Тобто --  договори комісії та зовнішньо-економічні контракти. На кожне окреме постачання  товарів від невстановлених осіб надсилались документи  у митний орган за зазначеною схемою  для розмитнення.   Протягом двох років підприємці ввезли товар до нашої області на суму близько 20 мільйонів гривень.
 
На початку 2007 року молоді комерсанти створюють ще одну фірму. Цього разу в районі. Директором новоствореного ТОВ стала все та ж Галина. Мала ж відповідний досвід. Чогось нового не винаходили, діяли  протягом двох років користуючись вже відомою  схемою. Тільки назви фірм були вже інші. За період діяльності фірмачі ввезли товар на загальну суму близько 10 мільйонів гривень.
 
Щоб збільшити  кількість  торгових оборудок, а, отже,  і надходження грошей, було створено ще дві фірми, директором яких стала все та ж згадана Галина. Хто знає скільки б ще спритники могли "наварити" грошей на махінаціях, якби не несподіваний візит  оперативників на фірму.  Перевірка, котру провели працівники управління боротьби з економічною злочинністю ГУМВС, показала, що  діяльність  молодих комерсантів явно попахує криміналом. Так, скажімо, за допомогою фіктивних фірм оформлялись пакети документів із заниженням фактичної вартості продукції. Таким чином вдавалося уникнути  обов'язкових платежів  під час розмитнення. Весь крам за документами надходив від офшорних заокеанських фірм.  Словом,  діяльність закарпатських комерсантів підпадала під відповідну статтю чинного законодавства (ввезені контрабандним шляхом на митну територію України промислові товари, котрі підприємці, маскуючи їх незаконне походження розповсюджували і продавали по всій території України). Як згодом  з'ясувалося,  частина виручених коштів осідала в кишені горе-підприємців,  а решта направлялася на здійснення фінансових операцій.

Унаслідок  діянь молодіжного тріо службові особи фіктивних фірм не виконали зобов'язання  щодо сплати  обов'язкових платежів на загальну суму 3,7 мільйона гривень,  завдавши державі чималі  збитки.

За цим фактом працівники закарпатської міліції порушили кримінальну справу. Розпочато слідство, котре повинно встановити всі деталі та обставини діянь спритників. Не виключено, що під час  розслідування  можуть спливти й  інші їхні  діяння.

Іван Ладжун, ВЗГ ГУ МВС України в Закарпатській області
27 лютого 2009р.

Теги: кримінал, міліція, підприємці, збитки

НОВИНИ: Кримінал

18:07
/ 4
Мукачівець із трьома спільниками, підозрювані у вимаганні, й надалі утримуватимуться під вартою без можливості внесення застави
17:26
/ 1
15-річного підлітка, про чиє зникнення повідомили батьки, знайшли непритомним на одному із закинутих заводів Мукачівщини
17:20
/ 3
Мешканець Рахова у спеціально обладнаній вдома нарколабораторії виростив 12 кущів конопель
17:10
/ 7
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського з Хустщини, підозрюваного у хабарництві
11:17
/ 16
За розголошення конфіденційної інформації щодо смерті мешканки Іршавщини із COVID-19 розпочато кримінальне провадження
10:25
На Закарпатті засуджено торговця вибуховими пристроями
18:02
На Берегівщині після наїзду VW пішохід опинився в лікарні з переломом ноги
17:48
/ 1
В апеляції підтверджено вирок мешканцю Тячівщини, що 9 років переховувався від відповідальності за сексуальне насильство в Росії
22:15
В Ужгороді авто врізалося в дорожній знак, водій утік
13:32
За добу на Закарпатті виявили 10 п‘яних водіїв
13:20
/ 1
Водій УАЗа, який вчора перекинувся у Великому Бичкові, був п'яний
11:28
/ 3
У Солотвині в пасажира BMW X5 з водієм під наркотиками виявили пістолет
11:00
/ 3
П'яти учасникам "циганського" ОЗУ з Мукачівщини обрано запобіжні заходи
21:40
/ 2
ФОТОФАКТ. На Рахівщині посеред дороги перекинувся УАЗ
13:58
У Мукачеві під час п'яної сварки чоловік убив співмешканку, вдаривши її ножицями в груди
09:21
/ 1
На Хустщині затримали одного з двох "напарників", що викрали з-під будинку пенсіонера ВАЗ
20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 15
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
13:52
/ 1
На Закарпатті затримали фігурантів ще одного злочинного угруповання, які вимагали кошти з місцевих мешканців
12:48
/ 2
На Закарпатті викрили схему незаконного імпорту товарів на територію України
12:19
Закінчився термін самоізоляції у перших 353 мешканців Закарпаття
11:18
13-річний школяр на Рахівщині чотири рази викликав поліцію на замінування, пожежу та бійку у місцевій школі
11:09
На Великоберезнянщині під час сварки чоловік вилив на односельця горючу рідину, підпалив і втік
11:05
У Мукачеві чоловік, який уже мав проблеми із законом, викрав авто у пенсіонера
» Всі новини