Закарпатське підприємство "продавало автомобілі" – конвертувало готівку

17 травня ц.р. прокуратурою Закарпатської області за спільними матеріалами працівників відділення викриття злочинів у базових галузях економіки Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді та відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України за фактом створення невстановленими особами приватного підприємства «А» (сфера діяльності – посередництво в торгівлі автомобілями) з метою ухилення від сплати податків.

У жовтні 2007р. у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради було зареєстроване ПП «А», про що видане свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Реєстрація була проведена не встановленими на теперішній час особами, з використанням втраченого у 2004р. паспорту, виданого Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області.
Підприємство того ж місяця було взято на облік платників податків ДПІ у м. Ужгороді. З моменту реєстрації по теперішній час підприємством «А» звітність до ДПІ у м. Ужгороді не подавалася, операції з нерухомим майном не проводились.
Встановлено, що за юридичною адресою підприємства «А» знаходиться аптека. Це приміщення ніколи не належало приватному підприємству «А» та ніколи не здавалося останньому в оренду.
Наведене свідчить про те, що у жовтні 2007 р. невстановлені особи, використовуючи втрачений паспорт, створили ПП "А" з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.
Незаконна діяльність полягала в наступному.
Після реєстрації ПП "А" невстановлені особи від імені директора (власника втраченого паспорта) відкрили рахунки у філіях регіональних управлінь двох банків.
Для покупки автомобілів мешканці Закарпаття оформлювали кредити та відкривали кредитні рахунки в різних банківських установах області. З цих кредитних рахунків кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ПП "А" у філії одного банку. З цього розрахункового рахунку підприємство перераховувало кошти в інші банківські установи, з яких проводилося зняття готівки. Всього на розрахункові рахунки підприємства, відкриті у філіях двох банків, було перераховано понад 1,1млн.грн. за нібито придбання автомобілів, які перераховано в інші банки та знято готівкою.
Таким чином, вжитими заходами припинено діяльність конвертаційного центру, який був створений на базі ПП "А". Загальна сума конвертованих коштів становить майже 1,1млн.грн.
Крім цього, досудовим слідством проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "А” свідчить про заниження підприємством податків на суму 572,6тис.грн. (податок на прибуток – 349,8тис.грн., ПДВ – 40,8тис., податок з доходів фізичних осіб – 182тис.грн.). Здійснені ПП "А" операції з переказу коштів відповідають типовим схемам легалізації коштів, визначених Типологією легалізації злочинних коштів в Україні в 2004-2005 роках, затвердженої Держфінмоніторингом України.
Таким чином, невстановлені особи з метою ухилення від сплати податків створили фіктивне підприємство "А", через яке перераховували кошти в сумі 1,1млн.грн. на рахунки фізичної особи, які в подальшому легалізували шляхом отримання готівки, тобто вчинювали фінансові операції з коштами, одержаними незаконним шляхом.
За цим фактом 25 червня 2008 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України за фактом легалізації невстановленими особами коштів, одержаних злочинним шляхом, через ПП "А".

За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області
03 липня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

18:00
В Ужгороді затримали чоловіка, що за 1 тис дол хабара хотів "купити" інформацію про розміщення прикордонних нарядів
17:12
/ 1
У подвійному днищі мікроавтобуса на кордоні з Угорщиною на Закарпатті знайшли 640 пачок сигарет
16:10
На Великоберезнянщині, на городі мешканця Тихого знайшли 400 рослин снодійного маку
12:21
/ 2
102 літри "Гамбрінуса" вилучили на Закарпатті в українця, який повертався з Чехії
11:40
/ 1
Під час обшуку в оселі мешканця Берегова знайшли гранати, гвинтівки, набої та наркотики
11:27
/ 1
В Ужгороді затримали групу малолітніх циган, котрі повалили жінку на землю і, побивши, відібрали у неї сумку
10:23
На Закарпатті прикордонники не дозволили вивезти дитину за підробленими документами
10:10
В Анталовцях, на Ужгородщині, п'яний водій "Фольксвагена" зіткнувся зі "Шкодою"
23:39
/ 11
Поліція каже, що водій, що скоїв ДТП в Синевирі, не поліцейський
19:24
/ 5
В Ужгороді як причетних до обстрілу автомобіля начальника закарпатського УЗЕ затримали невинних осіб – правозахисник
19:00
/ 23
У Синевирі на Міжгірщині "Мерседес" з, ймовірно, п'яними поліцейськими, врізався в зустрічний мікроавтобус
17:31
/ 1
Розпиваючи зі знайомою вночі в Ужгороді алкоголь, 21-річний юнак під час сварки зарізав її розбитою пляшкою
16:30
Затриманого на хабарі начальника Хустської філії ДУ центру пробації взяли під варту з можливістю виходу під заставу
15:52
В Ужгороді затвердили підозру юнаку, котрий під час пиятики вбив жінку ударом пляшки по голові
15:18
/ 1
На митниці на Закарпатті спинили вантажівку, що перевозила товар із Китаю на 1,5 млн грн, котрий не встигли завезти "піджаки"
15:06
/ 30
"Активіст в законі" Павло Павлов
12:25
На Тячівщині жінка під час сварки вдарила сусіда-гостя ножем у живіт
10:11
/ 4
На митниці на Закарпатті в українця конфіскували 100 бляшанок пива
09:41
Угорець спробував перетнути кордон на Закарпатті, приховавши у "запасці" понад 100 пачок сигарет
09:12
У радіаторі мікроавтобуса, що прямував в Угорщину, на кордоні на Закарпатті знайшли 210 пачок сигарет
18:31
У Нижній Апші на Тячівщині місцевий шахрай незаконно продав у приватну власність земельну ділянку вартістю близько 1 млн грн
16:18
/ 2
Громадська ініціатива "Кірпічка" також закликає поліцію розслідувати спробу залякування правозахисника В.Грегора
13:35
На Тячівщині водій Mitsubishi Оutlander збив на смерть 19-річного юнака й утік з місця ДТП
13:12
/ 5
Ветерани АТО звернулися до правоохоронців з приводу спроби залякування правозахисника В.Грегора (ДОКУМЕНТ)
11:56
/ 2
На Закарпатті викрили групу осіб, що організували схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів
» Всі новини