Закарпатське підприємство "продавало автомобілі" – конвертувало готівку

17 травня ц.р. прокуратурою Закарпатської області за спільними матеріалами працівників відділення викриття злочинів у базових галузях економіки Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді та відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України за фактом створення невстановленими особами приватного підприємства «А» (сфера діяльності – посередництво в торгівлі автомобілями) з метою ухилення від сплати податків.

У жовтні 2007р. у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради було зареєстроване ПП «А», про що видане свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Реєстрація була проведена не встановленими на теперішній час особами, з використанням втраченого у 2004р. паспорту, виданого Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області.
Підприємство того ж місяця було взято на облік платників податків ДПІ у м. Ужгороді. З моменту реєстрації по теперішній час підприємством «А» звітність до ДПІ у м. Ужгороді не подавалася, операції з нерухомим майном не проводились.
Встановлено, що за юридичною адресою підприємства «А» знаходиться аптека. Це приміщення ніколи не належало приватному підприємству «А» та ніколи не здавалося останньому в оренду.
Наведене свідчить про те, що у жовтні 2007 р. невстановлені особи, використовуючи втрачений паспорт, створили ПП "А" з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.
Незаконна діяльність полягала в наступному.
Після реєстрації ПП "А" невстановлені особи від імені директора (власника втраченого паспорта) відкрили рахунки у філіях регіональних управлінь двох банків.
Для покупки автомобілів мешканці Закарпаття оформлювали кредити та відкривали кредитні рахунки в різних банківських установах області. З цих кредитних рахунків кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ПП "А" у філії одного банку. З цього розрахункового рахунку підприємство перераховувало кошти в інші банківські установи, з яких проводилося зняття готівки. Всього на розрахункові рахунки підприємства, відкриті у філіях двох банків, було перераховано понад 1,1млн.грн. за нібито придбання автомобілів, які перераховано в інші банки та знято готівкою.
Таким чином, вжитими заходами припинено діяльність конвертаційного центру, який був створений на базі ПП "А". Загальна сума конвертованих коштів становить майже 1,1млн.грн.
Крім цього, досудовим слідством проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "А” свідчить про заниження підприємством податків на суму 572,6тис.грн. (податок на прибуток – 349,8тис.грн., ПДВ – 40,8тис., податок з доходів фізичних осіб – 182тис.грн.). Здійснені ПП "А" операції з переказу коштів відповідають типовим схемам легалізації коштів, визначених Типологією легалізації злочинних коштів в Україні в 2004-2005 роках, затвердженої Держфінмоніторингом України.
Таким чином, невстановлені особи з метою ухилення від сплати податків створили фіктивне підприємство "А", через яке перераховували кошти в сумі 1,1млн.грн. на рахунки фізичної особи, які в подальшому легалізували шляхом отримання готівки, тобто вчинювали фінансові операції з коштами, одержаними незаконним шляхом.
За цим фактом 25 червня 2008 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України за фактом легалізації невстановленими особами коштів, одержаних злочинним шляхом, через ПП "А".

За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області
03 липня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

13:10
На Перечинщині затверджено обвинувачення сину, який систематично знущався над матір’ю
12:24
Водій, що збив у Виноградові 14-річного юнака, перебував за кермом п'яним, порушено кримінальне провадження
12:18
Під час обшуку будинку мешканця Чинадієва, на Мукачівщині вилучили листя та ростучі стебла конопель
12:10
На Рахівщині знайшли зарізаним 63-річного чоловіка, у вбивстві підозрюють його 14-річного онука
22:56
На Виноградівщині внаслідок зіткнення з "Фольксваґеном" велосипедист опинився в комі
21:48
Вирок у справі вбивства мукачівця Михайла Глеби суд оголосить 18 жовтня
16:05
/ 22
На Закарпатті начальник відділення поліції разом із заступником вимагали хабарі з підприємця, погрожуючи "криміналом"
13:43
Обвинувальний акт стосовно торговця метамфетаміном, затриманого у Виноградові, скеровано до суду
13:07
На Виноградівщині на городі мешканця Олешника знайшли посіви конопель
10:40
На Мукачівщині вночі нетверезий мопедист зніс шлагбаум
16:11
/ 4
Службовий собака знайшов на кордоні на Закарпатті в автівці українця 470 пачок сигарет
15:38
Депутату сільради на Хустщині повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть пішохода
14:15
/ 1
На Рахівщині, перекинувшись у кювет, загинув 20-річний водій Audi A6
12:18
/ 2
Ще вісьмом членам ДВК на Мукачівщині повідомлено про підозру у порушенні виборчого законодавства
12:10
/ 8
На Закарпатті затримали двох росіян, що, прямуючи до ЄС, вже встигли перетнути загороджувальний паркан
10:34
На Ужгородщині водій без посвідчення намагався відкупитись від патрульних хабарем
09:45
На Ужгородщині, збираючи гриби, чоловік зламав ногу
17:37
На Тернопільщині у зіткненні з фурою загинув водій мікроавтобусу з Закарпаття
10:38
На Виноградіщині нетверезий водій "Опеля" збив 13-річну дівчину, дитина – в реанімації
21:45
На Виноградівщині внаслідок ДТП 13-річна дівчинка потрапила до реанімації
13:42
/ 8
У Мукачеві кинули "коктейль Молотова" на подвір'я брата соратника Медведчука
12:35
За добу на Закарпатті виявили 5 водіїв в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння
12:08
У Тячеві водій Audi травмував велосипедиста і втік
11:48
У Мукачеві велосипедист вирвав із рух перехожого сумку із грішми та втік
11:41
На Виноградівщині Mercedes збив пішохода, чоловік помер від травм дорогою до лікарні
» Всі новини