На Закарпатті "підприємці" отримають за віртуальну діяльність реальний кримінал

Приватне підприємство "Чорне і біле" (умовно назвемо його так) розпочало свою діяльність кілька років тому і мало намір випускати друковану продукцію. Та плани так і залишилися лише планами. За невеликий період у ПП почали творитися дивні речі, котрі згодом привернули увагу правоохоронців.

Торік за якихось кілька місяців фірма чомусь змінила трьох директорів. Спочатку керівником ПП "Чорне і біле" був місцевий підприємець. Та всього... за чотири дні його змінив молодик з Київщини, котрий обіймав цю посаду аж... два місяці. Далі фірму очолила дама з Івано-Франківщини. Не менш дивні справи стали творитися з наймом приміщення. Річ у тім, що юридично фірмачі винаймали квартиру у будинку на одній з вулиць Ужгорода. Звісно, для цього потрібно було складати договір найму. Однак, як незабаром показала перевірка, термін найму помешкання, котрий був укладений ще першим власником ПП, закінчився... наприкінці 2004 року і більше не укладався. До того ж, власників квартири ніхто не ставив до відома, що за їхньою адресою зареєстровано підприємство. Тож працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС, коли здійснювали оперативні заходи, цілком закономірно поставили під сумнів законність існування приватного підприємства "Чорне і біле". Оперативники інтуїтивно відчули, що тут явно попахує криміналом. І не помилилися.

Зміна власників та відсутність справжньої адреси виявилася лише квіточками у діянні горе-підприємців. Певніше за все, спритники розраховували, що їхня невелика фірма не викликатиме у правоохоронців зацікавленості. Та й кому захочеться довго і ретельно копатися в численних паперах, перевіряти чимало "дріб'язку", витрачаючи час.

Під час подальшої перевірки у поле зору працівників УДСБЕЗ УМВС потрапив досить таки цікавий документ, котрий стосувався "нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість в рахунок зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів за березень-квітень 2007р." та ксерокопію податкового повідомлення-рішення про "завищення ПП" Чорне і біле" суми бюджетного відшкодування за період березень-квітень 2007 року в розмірі близько п’яти мільйонів гривень". Саме ці факти "убезівці" й вирішили перевірити ретельніше.

За деякими даними, на початку 2007 року ПП придбало два прості векселі від одного товариства "Пролетар" (назвемо його так) зі сходу України номінальною вартістю 40 мільйонів кожний. Це підтверджувалося й відповідними складеними актами. Здавалося, усе гаразд і справа в ажурі. Та під час подальшої перевірки з'ясувалося: підтверджуючих документів з операції щодо придбання векселів у "Чорне і біле" немає. Складання векселів датувалася 2001 роком. Однак під час проведення оперативних заходів було встановлено цікавий факт: свідоцтво платника податку в "Пролетаря" було анульоване у тому ж таки... 2001 році. Далі більше. Спритники проводили операції щодо купівлі та продажу цінних паперів (простих векселів), не маючи оборотних активів, оскільки обсяг оподатковуваних операцій згідно з поданими до податківців декларацій щодо ПДВ за січень 2006 року сягнув понад мільйон гривень, а загальна вартість придбаних векселів становила 80 мільйонів грн. Звідки взялися інші віртуальні гроші, історія про це поки що замовчує. Виявилося: ділки страждають на склероз, бо як інакше пояснити той факт, що вони чомусь "забули" про те, що діяльність підприємства на ринку цінних паперів не передбачена статутом підприємства, а також у нього відсутня ліцензія на купівлю або продаж цінних паперів. Це, звісно, викликає сумнів у справжності та законності проведених операцій (махінацій). Досить віртуальними виявилися і посередники, через яких нібито ПП "Чорне і біле" здійснювало взаєморозрахунки. Хоча посередники на паперах і здійснили продаж двох простих мільйонних векселів на підставі договору куплі-продажу, однак в першого посередника свідоцтво платника ПДВ анульовано ще у 2004 році, а в другого у 2005 на підставі наданих декларацій на відсутність постачань. До слова, посередник, щоб замести сліди, також двічі змінював свою юридичну адресу.

За деякими документами, ПП "Чорне і біле" придбало на сході України від одного ТОВ 560 тисяч тонн гранульованого шлаку від марганцевих феросплавів (і для чого ці шлаки ПП?) на загальну суму понад 33 мільйони грн. Тут з подиву і сам Коперфілд розвів би руками. Якщо він міг, скажімо, сховати лише вагон, то спритники з ПП одним розчерком пера змогли приховати понад півмільйона тонн шлаку. Адже за представленими документами місце зберігання шлаку, рух коштів та подальший рух простого векселя на суму 40 мільйонів встановити так і не вдалося.

Як з’ясували оперативники, всі підприємства зі сходу України, з якими нібито мали оборудки фірмачі, виявилися віртуальними. Інші, офіційно зареєстровані чинні фірми, які фігурували в документах у ПП, насправді жодних взаєморозрахунків та фінансових операцій з "Чорне і біле" не мали.

Словом, працівники УДСБЕЗ УМВС за фактом замаху на розкрадання грошових коштів з державного бюджету в особливо великих розмірах, які скоїли службові особи ПП "Чорне і біле", порушили кримінальну справу. Наразі розпочато слідство, котре повинно пролити світло на всі діяння спритників. Остаточний вердикт щодо кримінальних діянь ПП винесе Феміда.

Іван Ладжун, ВЗГ УМВС України в Закарпатській області
26 червня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

11:20
/ 1
На Рахівщині повідомили про підозру чоловіку, що разом із товаришем зрубав у природному заповіднику 30 буків і дубів
10:39
У мукачівця, що більше року розшукувався судом, вилучили шприц із наркотиком
09:19
/ 2
Українсько-словацький патруль затримав на Великоберезнянщині двох палестинців
05:16
На Берегівщині за розбещення 6-річної дівчинки затримали 43-річного чоловіка
02:22
/ 1
Закарпатська митниця відзвітувала про вилучення на "Лужанці" 392 банок пива
19:08
/ 14
Ексголова Перечинської РДА Олефір, засуджений до 7 років тюрми за вбивство п'яним двох жінок, наразі звільнений з-під варти - прокуратура
18:54
Справу ужгородця, який минулого тижня з ножем пограбував працівницю бару, направлено до суду
09:04
На Закарпатті затримали трьох нелегалів з Іраку, що мали намір незаконно потрапити до ЄС
16:44
Вихователю та медсестрі дитячого притулку у Батьові, на Берегівщині погоджено підозру
12:53
П'ятьох нелегалів із Афганістану та двох переправників затримали неподалік кордону на Закарпатті
11:40
На Закарпатті з'ясовують, у який спосіб п’ятеро нелегалів пробралися до Угорщини
10:30
Завдяки повідомленню містян неподалік Ужгорода затримали двох ліванців, що планували нелегально перетнути кордон
02:16
/ 11
Ужгородець, що звинуватив владу Ужгорода в розтраті 12 млн грн, написав заяви в НАБУ, Нацполіцію та Держаудитслужбу
23:46
На Воловеччині внаслідок зіткнення Skoda й вантажівки травмовано 3 людей
23:13
/ 3
Тютюнова фабрика на Львівщині фінансує угорський сепаратизм на Закарпатті - ЗМІ
17:55
До 10 років тюрми засудили чоловіка, котрий на Хустщині убив дружину і підірвав будинок, намагаючись приховати злочин
12:38
/ 2
Один із постраждалих у ранковій ДТП на Мукачівщині помер дорогою до лікарні
12:34
/ 3
На Тячівщині зареєстровано провадження стосовно службовців лісгоспу, що допустили незаконну порубку на понад 1,2 млн грн
11:53
Мукачівець виростив удома кущі конопель
11:49
/ 5
На Закарпатті викрили схему незаконного вивезення деревини за кордон
10:19
На Іршавщині нетверезий мотоцикліст на ІЖ-і в’їхав у припаркований на узбіччі ВАЗ
10:17
/ 1
Під час обшуків оселі мешканця Мукачівщини виявили плантацію конопель, зброю, набої та наркотики
17:31
/ 4
Суд залишив під вартою до 19 вересня студентку, що скоїла жорстке ДТП на Слов'янській набережній в Ужгороді
14:09
На Закарпатті скеровано о суду обвинувальний акт стосовно організаторів та перевізників 12 нелегалів
12:45
/ 4
На Рахівщині молода дівчина заявила про зґвалтування у диско-барі
» Всі новини