На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень

Наразі тривають слідчі дії.

На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області, провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ТОВ щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2020 році.

Встановлено, що службові особи ТОВ відобразили у звітних документах нереальні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від єдиного контрагента-постачальника на загальну суму близько 20 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит на 3,33 млн гривень.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, повідомили Закарпаття онлайн у ДПС у Закарпатській області.

 
14 січня 2021р.

Теги: кредит

Коментарі

В.солотвино. 2021-01-14 / 22:24:25
А ви подивіться як ліс крадуть лісники ужгородського ЛГ в зак.обл.

НОВИНИ: Кримінал

14:57
У Виноградові затримали чоловіка, що заліз у чужий будинок і пограбував пенсіонерку
14:20
/ 1
На Тячівщині водій ВАЗу наїхав на двох хлопчиків на веслоипеді, а сам перекинувся у кювет
13:04
Для водія з Мукачівщини, що спричинив "п'яну" ДТП з неповнолітніми постраждалими, в апеляції призначено 3 роки тюрми
14:03
/ 4
У ході обшуків на Берегівщині виявлено безакцизні сигарети на 2,5 млн грн
13:52
Підприємця з Мукачева звинувачують у спробі контрабанди деревини на понад 300 тис грн
11:42
У Мукачеві 17-річний юнак обікрав фермерське господарство, а викрадене – перепродав
11:30
Судитимуть мукачівця, що зі спільниками, погрожуючи зброєю, пограбував склад підприємства на понад пів мільйона грн
04:21
Мукачівцю, що на електросамокатіі призвів до травм велосипедистки, "світять" 5 років тюрми - поліція
17:43
За спробу контрабанди отруйних речовин до ЄС закарпатець відповідатиме перед судом
17:02
У Мукачеві оскаржують заставу підозрюваним у розбійному нападі на пенсіонерку
15:57
Мешканця Рахова, котрий порізав чоловіка і 6 років переховувався за кордоном, затримали й помістили до ІТТ
15:18
На Закарпатті виявили незаконні фінансові махінації на майже 1 мільйон гривень
13:29
На Закарпатті на митниці у чоловіка, що повертався з Італії, вилучили незадекларовані одяг, взуття та аксесуари
12:31
На Закарпатті у пасажира "нетверезого" Renault знайшли 2 згортки з метамфетаміном
09:56
У горах Закарпаття прикордонники пострілами зупиняли чотирьох алжирців-нелегалів
09:40
/ 10
На Закарпатті затримали митника, що за хабар у 4000 доларів обіцяв сприяти контрабанді сигарет
04:28
/ 1
Наслідком вечірньої ДТП в Ужгороді став понівечений мікроавтобус посеред вулиці
16:20
/ 2
Мешканцю Іршави, котрий дельтапланом переміщував через кордон сигарети, оголосили підозру
13:53
Підозрюваний у торгівлі метамфетаміном мешканець Перечинщини перебуватиме під вартою
13:08
У Чопі чоловік підпалив будинок родичів, у яких жив
05:14
/ 30
ДБР підозрює СБУшників з Тячева у "підставній" операції з контрабанди наркотиків через КПП "Вилок"
17:41
/ 2
Двом митникам МП "Солотвино" на Закарпатті повідомлено про підозру в хабарі за оформлення атівок
17:24
/ 1
За підозрою у торгівлі галюциногенами у курортному селищі на Закарпатті мешканця Донеччини взято під варту
16:49
Двоє неповнолітніх берегівців намагалися пограбувати будинок, в якому саме перебувала жінка з двома малолітніми дітьми
13:04
/ 5
На Закарпатті затримали організаторів міжнародного угруповання, що займалося рекетом і наркоторгівлею
» Всі новини