На Закарпатті накрили конвертаційний центр, до якого причетні чехи

Працівники податкової міліції Ужгорода припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі товариства з обмеженою відповідальністю. Про це сьогодні повідомили із податкової міліції м. Ужгорода.

Підприємство займалося заготівлею ягід та грибів, оптовою торгівлею. Підприємство перебуває на податковому обліку ДПІ в Іршавському районі, є платником ПДВ. Засновниками товариства до липня 2005 р. були двоє мешканців м. Черкаси, на теперішній час засновником є громадянин Чеської республіки.
Для здійснення господарської діяльності товариство відкрило у трьох банківських установах області кілька розрахункових рахунків. У вересні 2006 ТзОВ придбало від шістьох приватних підприємців Рівненської області ягоди чорниці, ожини та грибів білих на загальну суму понад 1,5 млн грн. Усі шість приватних підприємців зареєстровані в один день. Протягом вересня-листопада 2006 року товариством проведено експортні операції до Чеської республіки (відвантажено морожені гриби білі, чорницю і ожину) на суму 1,2 млн грн. Після здійснення цих експортних операцій більше у 2006 товариство експорт товарів не здійснювало.
Таким чином, конвертаційний центр був створений для обслуговування ТзОВ та його службових осіб, які контролюють товарні і грошові потоки підприємства. Переведення безготівкових коштів у готівку на суму понад 1,5 млн грн. здійснювалося через касу підприємства без використання розрахункових рахунків контрагентів – приватних підприємців Рівненської області, а лише з використанням їх реквізитів, шляхом складання фіктивних закупівельних актів та підробки підписів цих приватних підприємців. Метою таких дій було приховування фактичного отримувача коштів (керівників ТзОВ).
Вирішуються питання щодо визнання угод між ТзОВ та приватними підприємцями Рівненської області недійсними; вилучення банківських документів з метою встановлення осіб, причетних до незаконної конвертації коштів; проведення відбору взірців підписів у посадових осіб ТзОВ з метою встановлення осіб, які підробили касові документи на отримання готівки.

ЗІК
04 квітня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

21:09
Кіберполіція виявила закарпатку, що в інтернеті торгувала "невідповідними" ліками
17:50
/ 1
До 10 років тюрми засудили жінку, котра на Мукачівщині двома ударами ножа вбила чоловіка
17:46
/ 1
На Берегівщині затверджено обвинувачення підозрюваному у зберіганні наркотиків та викраденні 3 транспортних засобів
17:31
На Іршавщині молодий чоловік викрав із дитсадка ноутбук, музичний центр і телевізор
10:50
/ 1
Справу мукачівця, що побив та пограбував містянина, передано до суду
10:47
На Хустщині власник "Ниви" повідомив у поліцію про угон авто, а сам у п'яному стані їздив селом
18:07
/ 6
Мукачівець із трьома спільниками, підозрювані у вимаганні, й надалі утримуватимуться під вартою без можливості внесення застави
17:26
/ 1
15-річного підлітка, про чиє зникнення повідомили батьки, знайшли непритомним на одному із закинутих заводів Мукачівщини
17:20
/ 3
Мешканець Рахова у спеціально обладнаній вдома нарколабораторії виростив 12 кущів конопель
17:10
/ 7
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського з Хустщини, підозрюваного у хабарництві
11:17
/ 16
За розголошення конфіденційної інформації щодо смерті мешканки Іршавщини із COVID-19 розпочато кримінальне провадження
10:25
На Закарпатті засуджено торговця вибуховими пристроями
18:02
На Берегівщині після наїзду VW пішохід опинився в лікарні з переломом ноги
17:48
/ 1
В апеляції підтверджено вирок мешканцю Тячівщини, що 9 років переховувався від відповідальності за сексуальне насильство в Росії
22:15
В Ужгороді авто врізалося в дорожній знак, водій утік
13:32
За добу на Закарпатті виявили 10 п‘яних водіїв
13:20
/ 1
Водій УАЗа, який вчора перекинувся у Великому Бичкові, був п'яний
11:28
/ 3
У Солотвині в пасажира BMW X5 з водієм під наркотиками виявили пістолет
11:00
/ 3
П'яти учасникам "циганського" ОЗУ з Мукачівщини обрано запобіжні заходи
21:40
/ 2
ФОТОФАКТ. На Рахівщині посеред дороги перекинувся УАЗ
13:58
У Мукачеві під час п'яної сварки чоловік убив співмешканку, вдаривши її ножицями в груди
09:21
/ 1
На Хустщині затримали одного з двох "напарників", що викрали з-під будинку пенсіонера ВАЗ
20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 15
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
» Всі новини