Приватбанк підозрює Коломойського та Боголюбова у відмиванні 470 мільярдів доларів

У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

Про це йдеться у позові Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Так, відповідно до позову, загальна сума наданих Приватбанком кредитів кіпрським компаніям у 2006-2016 роках, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council).

Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо.

Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах.

Приватбанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у Приватбанку та відмиванні мільйонів доларів у США".

Водночас сам Коломойський, як повідомлялося раніше, знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

06 червня 2019р.

Теги: Приватбанк, Коломойський, Боголюбов, відмивання

Коментарі

Адмін 2019-06-11 / 07:20:35
Про відмивання з вами спілкувався не Адмін. Читайте те, що є насправді, а не фантазуйте

Ороска 2019-06-11 / 07:11:24
Ха-ха.
Ну адмін і сказав!
********
"Відмивання - це не заробіток, не прибуток. Це просто легалізовані брудні гроші"
********
Якщо гроші легалізовані - навіщо їх відмивати?
Якщо це не прибуток, то як вони зявились?

Включай мозги, журналісте.

Оросці 2019-06-10 / 21:11:39
Відмивання - це не заробіток, не прибуток. Це просто легалізовані брудні гроші.
Це як уточнення.
Ну а Коломойський -злочинець, так

Адмін 2019-06-10 / 07:54:07
Оросці

Ще раз: у тексті є посилання на позов Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер. А вам для унаочнення зробили скан.

Це складно зрозуміти?

Так, йдеться про кілька державних бюджетів України. І, відповідно, масштаби її пограбування

Ороска 2019-06-10 / 06:45:37
Посилання на фейкові новини- не доказ.
Включіть голову.
470 млрд $ -це пять річних бюджетів України.
Ха-ха.
Фе журналюгам, що бездумно поширюють фейки.

Адмін 2019-06-08 / 07:28:37


У тексті є два посилання на першоджерела. Складно зайти і переконатися на власні очі?

Ось скан фрагменту позову Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер.

Банкіри теж "не бачать різницю"?

Журналісти чекають на вибачення


Ороска 2019-06-08 / 06:08:06
Мова іде про 470 млн. а не млрд.
Схоже журналісти не бачать різницю.

Вуву 2019-06-07 / 06:33:51
А нам все "втирають" в гривнях та гривнях ... Це щоб було в 26-27 разів менше.
А при оголошенні підозри різниця між сумою в $ і гривнями ... Осідала на офшорних рахунках вальцмана ... Луценка ... Авакова ... Матіоса і решти бариг що при владі.
Кримінальна справа "насралова" і омельяна як нашого "носатого конюха" є показовим прикладом ... Коли з них бабло зрізали а злодійів не посадили.
Останній і до тепер при виконанні обовязків мера .
А ще більш фантастична наглість ... Подається в депутати ВР.
Це при відкритому кримінальному проваджені.
Ось така в нас демократія.

Ороска 2019-06-06 / 10:10:05
Я не вірю!
Може 4,7 млрд і журналісти щось наплутали?

НОВИНИ: Різне

03:30
Член ОП - ЗЖ" і "слуга народу" підготували законопроект про російську в парламенті
23:25
Кредитні канікули – що це?
17:44
"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу
04:27
Рада і Кабмін втратили підтримку українців – соціологія
04:17
Зеленського на виборах готові підтримати 40%
04:11
25 лютого НБУ введе в обіг нову банкноту в 200 гривень
22:37
Як взяти гроші в кредит онлайн: покрокова інструкція
22:09
/ 8
В Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського
20:14
/ 2
Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно
02:06
Путін офіційно звільнив екскуратора сепаратистів в Україні
03:04
/ 2
Пристайко не здивується, якщо під час виборів на Донбасі оберуть поплічників окупантів
02:58
В Україні 23,8% від офіційного ВВП перебуває в тіні
16:32
/ 1
В Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію
14:04
Результати Київстар у 2019 році: рекордні інвестиції, ріст споживання послуг, висока якість зв’язку
02:15
/ 3
В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми
02:30
/ 12
Голова фракції "Слуг" у парламенті згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас
15:21
Роздрібна мережа Київстар обслужила в 2019 році більше 14 млн абонентів
13:05
/ 2
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП
02:37
/ 5
Керівник Офісу президента Богдан зареєстрував заяву про відставку
02:23
/ 1
У "Великій сімці" відреагували на спробу звільнити очільника НАБУ
01:22
Держмитслужба і Мін'юст працюють над криміналізацією контрабанди
00:13
/ 5
Україна виконала усі рекомендації Венеційської комісії щодо Закону "Про освіту" і розраховує на розблокування Угорщиною її діалогу з НАТО
22:16
У Зеленського нові зміни у Кабміні обговорюють без Богдана
16:40
Київстар надає доступ до застосунку "Дії" без плати за трафік
04:39
Сенат США визнав Трампа невинуватим за обома статтями імпічменту
» Всі новини