На Закарпатті викрили незаконну схему, через яку кредитна спілка "відмила" понад 40 млн грн

Співробітники СБУ в області викрили протиправний механізм відмивання понад 40 мільйонів гривень за допомогою Закарпатської ощадної кредитної спілки.

На Закарпатті викрили незаконну схему, через яку кредитна спілка "відмила" понад 40 млн грн

Зокрема, у змові з начальником відділу однієї з банківських установ кредитна спілка отримувала на власний рахунок мільйони гривень від фіктивних київських приватних фірм як благодійні внески. Після чого значні суми коштів перераховувалися на банківські картки підставним особам як надання кредитів і повернення депозитів. 

«Благодійні» внески, які кредитна спілка не встигала освоювати через фіктивних вкладників, списувалися на втаємничених працівників цієї контори. А готівка поверталася одній із засновниць цієї спілки. Впродовж березня-квітня 2015 року таким чином через цю кредитну установу було відмито понад 40 мільйонів гривень «благодійних» внесків від «липових» столичних фірм. 

При цьому реальним клієнтам із реальними депозитами кредитна спілка за майже два роки не повернула жодної копійки, прикриваючись своєю неплатоспроможністю.

За матеріалами Управління СБУ в Закарпатській області органи прокуратури наприкінці 2015 року оголосили підозру за ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України нині вже колишньому начальнику відділу одного з банків за отримання 40 тисяч гривень неправомірної вигоди, участь у незаконній схемі: переведення у готівку понад 8 мільйонів гривень. Зловмисниця, колишній банківський працівник, уже понесла покарання відповідно до чинного законодавства. Ще двоє засновників кредитної спілки з 2014 року перебувають за межами України. 

Оперативно-слідчі дії у рамках кримінального провадження тривають.

В Управлінні СБ України в Закарпатській області просять краян, яким Закарпатська ощадна кредитна спілка заборгувала кошти телефонувати на номер «гарячої» лінії (073) 10-87-872 для визнання вкладників потерпілою стороною та встановлення всіх обставин злочину, гарантуючи анонімність.

Прес-група УСБУ в Закарпатській області

20 квітня 2016р.

Теги: кредитна спілка, відмивання, гроші, схема

Коментарі

Vasja 2016-04-23 / 01:17:24
tij zlovmusnuci nichogo nemaje dali v banku i vsi vsjo znajutj tak aferustu pracjujutj v bankach-tobto banku sami i je aferustu

Микола 2016-04-21 / 17:28:35
То через Укргаз, там керуючі аферисти.

Vasja 2016-04-21 / 12:36:27
Alentiev

Краян 2016-04-20 / 20:25:09
Ничего соби! И як люди можуть таке соби позволяти!

НОВИНИ: Кримінал

20:19
Чоловіка, який на Великоберезнянщині підпалив односельця, взято під варту на 2 місяці
17:54
/ 10
Скандал в Ужгороді: "корупційна парковка" в центрі міста належить команді мера Андріїва
14:02
Мешканців Тячівщини, в чиїм позашляховику знайшли рушницю та ножі, перевіряють на причетність до браконьєрства
13:52
/ 1
На Закарпатті затримали фігурантів ще одного злочинного угруповання, які вимагали кошти з місцевих мешканців
12:48
/ 2
На Закарпатті викрили схему незаконного імпорту товарів на територію України
12:19
Закінчився термін самоізоляції у перших 353 мешканців Закарпаття
11:18
13-річний школяр на Рахівщині чотири рази викликав поліцію на замінування, пожежу та бійку у місцевій школі
11:09
На Великоберезнянщині під час сварки чоловік вилив на односельця горючу рідину, підпалив і втік
11:05
У Мукачеві чоловік, який уже мав проблеми із законом, викрав авто у пенсіонера
22:22
/ 6
На вимаганні грошей затримано циганського "авторитета" "Горбатого" - фігуранта стрілянини у Великих Лучках
20:31
/ 5
Прикордонника "Лужанки" затримали на хабарі 10 тис. грн за незаконне переправлення медичних масок до Угорщини
20:04
Справу львів’янина, який контрабандою ввозив до України радіоактивні матеріали, скеровано до суду
16:20
/ 1
Затриманого за вимагання депутата Свалявської райради Сацика триматимуть під вартою без можливості внесення застави
14:48
В Ужгороді розшукали водія, що скоїв "п'яну" ДТП та зник з місця події
10:43
/ 3
На Закарпатті за добу виявили 8 нетверезих водіїв, два з яких – вживали наркотики
21:59
/ 8
ФОТОФАКТ. В Ужгороді вкрали бронзовий портфель у пам'ятника Рошковичу
19:53
/ 5
Збройний напад на валютника на Берегівщині влаштували мешканці Мукачева та Іршавщини (ОФІЦІЙНО)
19:37
/ 18
На Рахівщині затримали громадянку Чехії, яку розшукував Інтерпол за контрабанду наркотиків в складі ОЗУ
19:26
/ 3
Учасниками стрілянини у Великих Лучках на Мукачівщині були цигани, що ділили вплив у таборі
18:10
/ 2
На Закарпатті погоджено підозри 8 учасникам злочинного угруповання із депутатом райради у складі у вчиненні серії тяжких злочинів
17:43
/ 3
Камінському "Дєду" та спільницям, затриманим в Ужгороді на збуті метамфетаміну, погоджено підозру в наркоторгівлі
17:12
Під час стрілянини на Мукачівщині поранено чоловіка
02:40
/ 6
BMW грабіжників,які розстріляли валютника, знайшли спаленою на території колишньої військової частини
02:26
/ 4
В Ужгороді Lexus вилетів на узбіччя з дороги та зніс паркан
18:47
/ 11
У "розстріляного" валютника забрали близько 1 млн грн. Оприлюднено ВІДЕО нападу
» Всі новини